中原銀行濮陽分行貫徹落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法》文件要求，牢固樹立反洗錢意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，構(gòu)建完善的反洗錢制度體系，堅(jiān)持依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營。  

中原銀行濮陽分行成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由合規(guī)審計(jì)部具體負(fù)責(zé)全轄反洗錢工作，各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢操作人員配合執(zhí)行操作，現(xiàn)有反洗錢兼職人員55名，構(gòu)建了完善的反洗錢組織體系。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《大額現(xiàn)金支付管理實(shí)施細(xì)則》的要求，對(duì)大額現(xiàn)金支取用途嚴(yán)格審核、嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁發(fā)生超權(quán)限審批現(xiàn)象。積極開展反洗錢業(yè)務(wù)宣傳，以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)進(jìn)行宣傳，利用網(wǎng)點(diǎn)LED電子屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳口號(hào)，累計(jì)發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)6000余冊(cè)。組織4次反洗錢培訓(xùn)，提高員工在客戶身份識(shí)別、可疑交易報(bào)送等方面的操作技能和識(shí)別能力。